Soluciones

Nuestras soluciones

Cuatro familias de solución, cinco productos.

Debida Diligencia Clásica (AML)

Verificación de riesgo AML/AFT/AFP para contrapartes, incluyendo títulos de propiedad, y obligaciones regulatorias.

Análisis de Riesgo de Terceros

Conoce exactamente con quién estás haciendo negocios antes de firmar.

Analizamos cualquier contraparte (cliente, proveedor, inversionista, empleado, o una contraparte inmobiliaria) mediante tamizaje AML/AFT/AFP y entregamos un solo reporte con un score de riesgo claro, no una pila de resultados sin interpretar. Cuando la contraparte involucra un inmueble, leemos el título de tradición y libertad directamente, extraemos la identificación de cada propietario, y corremos a cada uno por el mismo motor de riesgo: una sola herramienta, un solo reporte. Basado en una arquitectura modular de verificaciones que escala según el plan que necesites: listas de sanciones, estatus PEP, medios adversos, exposición a corrupción, títulos de propiedad.

Verificación de Obligaciones Corporativas

Conoce exactamente qué reportar y a quién, con cita a la fuente.

La regulación colombiana AML/AFT/AFP es densa y no siempre es obvio qué reporte va dónde. Construimos un asistente fundamentado en la regulación real (RAG sobre el texto legal) que le dice a tu equipo de compliance exactamente qué reportes aplican y a qué entidad, reduciendo el tiempo de investigación de días a minutos, con citas trazables a la fuente.

Debida Diligencia de IA

Asesoría para adoptar inteligencia artificial sin abrir una exposición de compliance o seguridad.

Asesoría de Riesgo y Gobernanza de IA

Captura el beneficio de la IA sin abrir una exposición de compliance.

Toda empresa quiere usar IA; pocas han mapeado dónde eso introduce riesgo nuevo. Evaluamos cómo tu organización está adoptando IA (desde herramientas de proveedores hasta modelos internos) y entregamos un plan concreto para capturar el beneficio sin crear una exposición de compliance o seguridad que no habías previsto. Cuando datos reservados, confidenciales o regulados forman parte de ese panorama, la misma asesoría cubre cómo usarlos con IA de forma segura: qué puede entrar a un modelo, qué no, y cómo estructurar el límite.

Asesoría y Formación

Asesoría estratégica institucional en AML/AFT/AFP — análisis, tipologías e implementación de modelos, no contenido de formación.

Asesoría Estratégica AML/AFT/AFP

Análisis estratégico y tipologías para instituciones, no un curso.

No es contenido de formación, y no compite con la plataforma gratuita de UNITAR/UIAF. Es asesoría estratégica: análisis, identificación de tipologías, e implementación de modelos para instituciones — incluyendo a la UIAF como cliente objetivo, no como un actor a evitar. Formato ideal: una llamada de asesoría mensual con entregables, más un caso de estudio al año — una relación de retainer, no un currículo.

Inteligencia de Riesgo Territorial y de Inversión

Evaluación de riesgo a nivel de territorio para inversionistas — no es debida diligencia de contraparte.

Evaluación de Riesgo Territorial de Colombia

Un mapa de riesgo por territorio para decidir dónde invertir.

No es un producto de debida diligencia ni un concepto legal — es una evaluación de riesgo para inversionistas, no un chequeo de contraparte. Monitorea datos multidimensionales a nivel de departamento/municipio en Colombia, combinando datos cuantitativos (estadísticas de criminalidad, deforestación, incidentes de conflicto) con datos cualitativos (noticias, informes de ONG, violaciones de derechos humanos), con fuentes como IDEAM, Global Forest Watch, Global Witness e INDEPAZ. Las dimensiones de riesgo y su ponderación dependen de los objetivos declarados del inversionista (sector, tipo de activo, tolerancia al riesgo) — el resultado se adapta a cada encargo.