Debida Diligencia Clásica (AML)

Análisis de Riesgo de Terceros

Conoce exactamente con quién estás haciendo negocios antes de firmar.

Analizamos cualquier contraparte (cliente, proveedor, inversionista, empleado, o una contraparte inmobiliaria) mediante tamizaje AML/AFT/AFP y entregamos un solo reporte con un score de riesgo claro, no una pila de resultados sin interpretar. Cuando la contraparte involucra un inmueble, leemos el título de tradición y libertad directamente, extraemos la identificación de cada propietario, y corremos a cada uno por el mismo motor de riesgo: una sola herramienta, un solo reporte. Basado en una arquitectura modular de verificaciones que escala según el plan que necesites: listas de sanciones, estatus PEP, medios adversos, exposición a corrupción, títulos de propiedad.