Asesoría y Formación
Asesoría Estratégica AML/AFT/AFP
Análisis estratégico y tipologías para instituciones, no un curso.
No es contenido de formación, y no compite con la plataforma gratuita de UNITAR/UIAF. Es asesoría estratégica: análisis, identificación de tipologías, e implementación de modelos para instituciones — incluyendo a la UIAF como cliente objetivo, no como un actor a evitar. Formato ideal: una llamada de asesoría mensual con entregables, más un caso de estudio al año — una relación de retainer, no un currículo.
Objetivos
- Identificar tipologías de riesgo AML/AFT/AFP relevantes para la institución.
- Apoyar la implementación de modelos de detección y prevención.
Aplicaciones
- Asesoría continua a entes reguladores y de inteligencia financiera.
- Casos de estudio anuales sobre tipologías emergentes.