Devida Diligência Clássica (AML)
Verificação de Obrigações Corporativas
Saiba exatamente o que reportar e a quem, com citação da fonte.
A regulação colombiana AML/AFT/AFP é densa e nem sempre é óbvio qual relatório vai para onde. Construímos um assistente fundamentado na regulação real (RAG sobre o texto legal) que diz à sua equipe de compliance exatamente quais relatórios se aplicam e a qual entidade, reduzindo o tempo de pesquisa de dias para minutos, com citações rastreáveis à fonte.
Objetivos
- Identificar obrigações regulatórias vigentes aplicáveis a uma empresa.
- Reduzir o risco de descumprimento por desconhecimento normativo.
Aplicações
- Revisão de conformidade regulatória antes de uma auditoria.
- Consultoria para empresas que operam em setores altamente regulados.