Devida Diligência Clássica (AML)
Análise de Risco de Terceiros
Saiba exatamente com quem você está fazendo negócios antes de assinar.
Analisamos qualquer contraparte (cliente, fornecedor, investidor, funcionário, ou uma contraparte imobiliária) por meio de triagem AML/AFT/AFP e entregamos um único relatório com um score de risco claro, não uma pilha de resultados sem interpretar. Quando a contraparte envolve um imóvel, lemos o título de titularidade diretamente, extraímos a identificação de cada proprietário, e passamos cada um pelo mesmo motor de risco: uma única ferramenta, um único relatório. Baseado em uma arquitetura modular de verificações que escala conforme o plano necessário.
Objetivos
- Identificar risco reputacional, legal e financeiro de uma contraparte antes de vinculá-la.
- Padronizar o processo de triagem AML/AFT/AFP em toda a organização.
Aplicações
- Vinculação de novos clientes, fornecedores, investidores ou funcionários.
- Revisão periódica de contrapartes existentes.
- Compra de imóvel ou lote antes do fechamento da transação.